Доброго вечерочка.
Что-то заебал метамфетамин. Пришлось пойти покушать трамадола с прегабалином.
Придётся ещё диазепама заказать.
Кончилось бессмертие. Предупреждениями заебали. Все законные действия заблокировали по отношения к финансированию террористических сообществ. Пришлось прыгнуть в тень и вывести всё бабло за границы разумного и потратить оттуда. А то просто закроют.😁
Пиздец господа и товарищи.Сложность любых транзакций относят к транзакциями повышенного риска.
Это всё сливается и расследуется, но для начала блокируется. Заебло это.
Вот что грузины заявили
Чтобы снизить и контролировать риск отмывания денег, связанный с клиентом, веб-сайт не предоставляет услуги и отказывает в открытии счёта следующим клиентам с неприемлемым уровнем риска:
- Физические лица, занимающиеся следующими личными и/или деловыми видами деятельности
• о клиенте имеется негативная информация, указывающая на его возможную связь с доходами от преступной деятельности, отмыванием денег или терроризмом, если информация получена из надёжных источников, таких как World Check и правительственные сайты;
• Средства клиента ранее были заморожены или арестованы в связи с подозрением в преступной деятельности;
• услуги перестрахования, когда у поставщика услуг нет соответствующей лицензии и отсутствует надзор за поставщиком услуг;
• клиент пытается избежать предоставления информации или скрыть свою экономическую деятельность;
• Незаконный оборот оружия и боеприпасов;
• экономическая деятельность, которая должна быть зарегистрирована в форме юридического лица;
• нелицензированные посреднические валютные услуги (например, форекс-дилеры, бинарные опционы), а также другие нелицензированные инвестиционные услуги; • сделки или платежи клиента являются сложными, необычно крупными для его экономической или личной деятельности или неясными с точки зрения их юридической и экономической цели;
• Организация эскорт-услуг / мероприятий и/или распространение эротических / порнографических видео и фотографий и других сопутствующих услуг;
• Услуги по инкассации наличных;
• Финансовые пирамиды;
• Распространение табачной и алкогольной продукции.
- Юридические лица, занимающиеся следующими видами личной и/или предпринимательской деятельности:
• клиент пытается избежать предоставления информации или скрыть свою экономическую деятельность;
• о клиенте имеется негативная информация, указывающая на его возможную связь с доходами от преступной деятельности, отмыванием денег или терроризмом, если информация получена из надёжных источников, таких как World Check и правительственные сайты;
• Средства клиента ранее были заморожены или арестованы в связи с подозрением в преступной деятельности;
• услуги перестрахования, когда у поставщика услуг нет соответствующей лицензии и отсутствует надзор за поставщиком услуг;
• Незаконный оборот оружия и боеприпасов;
• инвестиционные услуги и дополнительные инвестиционные услуги, если у поставщика услуг нет соответствующей лицензии в Европейской экономической зоне или в другой стране, где законодательные требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма аналогичны законодательству Европейского союза;
• юридические лица, признанные подставными компаниями;
• организация нелицензионных игорных сервисов;
• причина создания клиентом юридического лица неясна, а информация о клиенте 6 юридических лиц и информация об экономических целях клиента расплывчаты и неоднозначны;
• нелицензированные посреднические услуги по обмену иностранной валюты (например, форекс-дилеры, бинарные опционы);
• транзакции или платежи клиента являются сложными, необычно крупными для его экономической или личной деятельности или неясными с точки зрения их юридической и экономической цели;
• Организация эскорт-услуг / мероприятий и/или распространение эротических / порнографических видео и фотографий и других сопутствующих услуг;
• Финансовые пирамиды;
• Распространение табачной и алкогольной продукции
Согласно внутренней процедуре AML, клиенты делятся на две категории риска: клиенты с низким уровнем риска и клиенты с высоким уровнем риска. Для клиентов с высоким уровнем риска необходимо проводить EDD
Клиент с высоким уровнем риска - это тот, кто:
• кто является политически значимой фигурой, членом его семьи или близким сотрудником;
• финансовые требования и обязательства, вытекающие из них, превышают 10 000 долларов США;
• кто имеет ранее судимое прошлое, известное Веб-сайту.
- Мониторинг подозрительной активности
Политика сайта в отношении борьбы с отмыванием денег включает в себя проверку клиентов и бенефициарных владельцев, а также постоянный мониторинг и политику отчетности в отношении борьбы с отмыванием денег. В разное время сайт может запрашивать информацию о транзакциях, совершенных через счет клиента, открытый на сайте, и о сторонах, участвующих в соответствующей оплате. Если клиент не предоставит или предоставит несвоевременно недостаточную информацию, сайт также оставляет за собой право отклонить любые соответствующие платежи в соответствии с требованиями применимых законов и нормативных актов о борьбе с отмыванием денег.
