OptimusTexts
Статья не плохая, но тема обнала не раскрыта, ведь обнал подразумевает получение денежных средств в физическом виде, а тут лишь о вариантах вывода криптовалюты на карты, что конечно не плохо, но не так безопасно как легализация доходов через юр.лица -ИП/ООО (суть метода в том что ты или твоё руководство оформляет деньги в виде платы за легальные услуги и осуществляет оплату с юридического счета и вносить в отчетность это как оплату услуги/товара), но думаю об этом подробней расскажут более опытные люди.
А так для новичков статья классная, уточню только, что криптовалюта не является полностью анонимной, отслеживание возможно (хотя бы по сопоставлению вывода n-суммы с крипто-кошелька и поступления n-суммы на карту, к которой человек имеет доступ, данная проблема, конечно решается весьма просто - разбитие общей суммы на мелкие платежи и вывода на другие кошельки/в другие криптовалюты, только после чего с временным интервалом уже на "пластик"). В принципе, вывод на личную карту вызовет вопросы начиная от 100к-300к рублей единым платежем и от 40к-60к, тут многое зависит от конкретного банка, условному Тинькоф зачастую наплевать (если не считать их прошлогодние приколы со ст. 153 ФЗ из-за обнала БТС по QR-коду), если множество однотипных платежей на круглые суммы вида - по 1.5к рублей от 10 несвязанных лиц за несколько дней-недель.
Но я немного увлекся, в целом, всё круто, для новичков прямо круто, только в идеале было бы указать, что некоторые "телеграм-боты" обменников начали показывать кукиш без верификации данных и посоветовать нечто хорошее вроде Bitpapa, которые не просят верификации и не блокируют выводы даже при отметке "darkmarket", самое одно для всяких Курьеров, Химиков, Владельцев.
